A Polícia Federal (PF) apontou em relatórios tornados públicos nesta sexta-feira (11) que Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana, servidores afastados do Banco Central (BC), atuaram de maneira reiterada como consultores informais de Daniel Vorcaro. No órgão, ofereceram orientações detalhadas, revisaram documentos sensíveis e intervieram em temas de supervisão bancária em favor do Banco Master. E cobraram por isso.
Nos diálogos, Paulo Sérgio envia a portaria com sua promoção a chefe-adjunto do Departamento de Supervisão Bancária (Desup) do BC. Nesta quinta, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça levantou o sigilo das principais investigações relacionadas ao Banco Master que tramitam na Corte. A decisão atende a uma solicitação feita horas antes pelo presidente do Supremo, Edson Fachin, e libera o acesso a um conjunto de inquéritos, reclamações e petições vinculados ao chamado "caso Master".
Agora no g1 O Desup é quem deve monitorar o capital e a liquidez dos bancos e acompanhar as práticas de gestão e de controle interno das instituições financeiras. A partir desse ponto, de acordo com a PF, a atuação do servidor "passa a assumir contornos de verdadeira assessoria paralela". Em mensagem do dia 21 de dezembro de 2023, Paulo Sérgio "toma a liberdade" de sugerir pontos para serem abordados nas reuniões que Vorcaro com o "Presi".
De acordo com a PF, "infere-se tratar-se do presidente do BCB, à época, ROBERTO CAMPOS NETO". Paulo Sérgio orienta Vorcaro a focar na estratégia de demonstrar como o Banco WILL agregaria capacidade para oferta serviços de pagamento e contas correntes a uma base de clientes do Credcesta estimada em aproximadamente 4 milhões de clientes.
O Banco Central (BC) decretou em 21 de janeiro de 2026 a liquidação extrajudicial do Will Bank, banco digital voltado principalmente a pessoas com pouco acesso ao sistema financeiro tradicional, especialmente clientes de renda média e baixa. O Banco Master, em conjunto com a Reag Investimentos, adquiriu o Banco WILL em fevereiro de 2024. "Tal fato indica que as orientações, seguidas ou não, culminaram na efetiva aquisição do referido banco", diz a PF.
Paulo Sérgio também tentou atuar, a pedido de Vorcaro, para alterar normas de enquadramento das entidades que atuam na Superitendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). Na avaliação do ex-banqueiro, a regra em vigor permitia que apenas os grandes bancos atuassem na Previc. Em mensagem do dia 25 de abril de 2025, Vorcaro prepara um ofício do Banco Master ao Desup, local de atuação de Paulo Sérgio no BC, e solicita a revisão da minuta do documento.
O setor alertava sobre a necessidade de garantir níveis adequados dos indicadores de liquidez até 7 de maio de 2025. Paulo Sérgio retorna com as alterações sugeridas. Grupo de mensagens Em outubro de 2025, Belline Santana, ex-chefe de departamento da área responsável pela supervisão bancária cria um grupo de mensagens entre ele, Daniel Vorcaro e Paulo Sérgio.
"O contexto geral observado se relaciona ao que já vinha sendo tratado ao longo deste documento: a prestação de uma espécie de consultoria, tanto por meio de mensagens de texto e ligações quanto pela revisão de documentos, em benefício dos interesses de DANIEL VORCARO", diz a PF. A primeira mensagem enviada foi por Belline, que afirmou ter criado o grupo "no intuito e facilitar nossa interlocução".
Em seguida, Belline elogia a elaboração de um documento, embora ele destaque possuir “uma dúvida quanto à necessidade/adequação da expressão, especialmente da DIFIS”. Veja a troca de mensagens: BELLINE SANTANA: Boa tarde. Criei esse grupo, no intuito e facilitar nossa interlocução.
DANIEL VORCARO: Ok obrigado BELLINE SANTANA: Com relação ao documento, considero que ficou bom. Fico apenas com uma dúvida da necessidade/adequação da expressão, especialmente da Difis. Penso que deixar mais aberta, dessa autarquia, etc.
Pode ajudar a evitar ruídos desnecessários. DANIEL VORCARO: Ok A relação de Vorcaro e Belline é anterior à criação do grupo. Em novembro de 2023, Belline envia uma mensagem ao ex-banqueiro para tratar sobre a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Em abril de 2024, Belline fala com Vorcaro no intuito de marcar uma reunião entre eles e Paulo Sergio. "O que chama atenção é o tema proposto por BELLINE, quando perguntado por VORCARO qual seria o assunto da reunião: “visão prospectiva e estratégica”. Sendo assim, entende-se que o tema tratado nenhuma relação tinha com o cargo ocupado por BELLINE como servidor do BCB, mas sim com os interesses de VORCARO e de seus negócios", ressalta a PF.
Daniel Vorcaro volta a ser preso; Polícia Federal afirma que dono do Banco Master criou uma milícia privada para cometer crimes Jornal Nacional/ Reprodução Pagamentos para Belline Em dezembro de 2023, Fabiano Zettel menciona a Vorcaro que é dia de pagamento a Belline. O banqueiro responde com surpresa e questiona se o pagamento está saindo do banco. Zettel então responde que é obvio que o pagamento não está saindo diretamente do banco.
Já no dia 9 de janeiro de 2024, Fabiano envia mensagem para Vorcaro onde consta como pendente o o pagamento a Belline. Em 30 de janeiro de 2024, Zettel envia mensagem para o ex-banqueiro onde diz que realizará, dentre outros pagamentos, o de Bellini. Já em outubro de 2024, Fabiano envia mensagem para Vorcaro que esclarece, mais uma vez, que parte do dinheiro enviado a Leonardo Palhares destinase, na verdade ao pagamento a BELLINE.
O valor indicado é de R$ 760.000,00. As mensagens se estendem durante o ano de 2025 A PF aponta ainda que Vorcaro teria realizado pagamentos a Belline durante a realização de uma viagem para a França. Veja a troca de mensagens: FABIANO ZETTEL: Hoje tem que pagar a primeira do Belline, ok?
DANIEL VORCARO: Ok Mas veja se leo pode pagar E reembolsamos dia seguinte Bem importante isso FABIANO ZETTEL: Na verdade ia pagar Léo e Léo pagar ele. Mas peço pra ele pagar primeiro... 22/12/2023 DANIEL VORCARO: Você não pode mais usar super DANIEL VORCARO: Pega outra empresa sem você FABIANO ZETTEL: Vou fazer uma.
E vc me avisa quando for pela outra. DANIEL VORCARO: Que outra FABIANO ZETTEL: Vou abrir Não pode comunicar comigo, né? Tipo ser de uma empresa que eu tô...
22/07/2025 FABIANO ZETTEL: Bellini cobrando. Paga? DANIEL VORCARO: Claro FABIANO ZETTEL: Igreja tem 1 mês que não faz.
Odeio cobrar, mas a obra vai parar... Bellini não veio... DANIEL VORCARO: Pqp Mas ta saindo do banco?
FABIANO ZETTEL: Sai pra Super. Super manda empresa Léo. Empresa Léo que tem contato com ele.